Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Voditelj financijskog kriminala
Opis
Text copied to clipboard!
Tražimo Voditelja financijskog kriminala koji će voditi naš tim u borbi protiv financijskog kriminala i osigurati usklađenost s relevantnim zakonima i propisima. Ova pozicija zahtijeva duboko razumijevanje financijskih sustava, zakona o pranju novca i drugih oblika financijskog kriminala. Kandidat će biti odgovoran za razvoj i implementaciju strategija za otkrivanje i sprječavanje financijskog kriminala, kao i za vođenje istraga u slučajevima sumnjivih aktivnosti. Idealni kandidat će imati izvrsne analitičke vještine, sposobnost vođenja tima i iskustvo u radu s regulatornim tijelima. Ova uloga također uključuje suradnju s drugim odjelima unutar organizacije kako bi se osiguralo da su svi procesi u skladu s najboljim praksama i zakonodavnim zahtjevima. Voditelj financijskog kriminala će također biti odgovoran za edukaciju i obuku osoblja o pitanjima vezanim uz financijski kriminal te za izradu izvještaja za upravu i vanjske partnere.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Razvijanje i implementacija strategija za sprječavanje financijskog kriminala.
- Vođenje istraga u slučajevima sumnjivih aktivnosti.
- Suradnja s regulatornim tijelima i osiguranje usklađenosti s propisima.
- Edukacija i obuka osoblja o pitanjima financijskog kriminala.
- Izrada izvještaja za upravu i vanjske partnere.
- Praćenje i analiza trendova u financijskom kriminalu.
- Vođenje tima stručnjaka za financijski kriminal.
- Suradnja s drugim odjelima unutar organizacije.
Zahtjevi
Text copied to clipboard!- Diploma iz financija, prava ili srodnog područja.
- Minimalno 5 godina iskustva u području financijskog kriminala.
- Izvrsne analitičke i istraživačke vještine.
- Iskustvo u vođenju tima.
- Poznavanje relevantnih zakona i propisa.
- Sposobnost rada pod pritiskom i donošenja odluka.
- Izvrsne komunikacijske vještine.
- Iskustvo u suradnji s regulatornim tijelima.
Moguća pitanja na intervjuu
Text copied to clipboard!- Kako biste razvili strategiju za sprječavanje financijskog kriminala?
- Možete li opisati svoje iskustvo u vođenju istraga?
- Kako osiguravate usklađenost s relevantnim zakonima i propisima?
- Koje alate koristite za analizu financijskih podataka?
- Kako biste educirali osoblje o pitanjima financijskog kriminala?
- Možete li opisati izazovnu situaciju koju ste riješili u ovom području?
- Kako surađujete s drugim odjelima unutar organizacije?
- Koje trendove u financijskom kriminalu smatrate najvažnijima?
